TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Que operativo antilavado no sea apenas pantalla para la impunidad

El Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas, la Policía Nacional y la Seprelad realizaron el viernes último unos 16 allanamientos en el centro de Ciudad del Este y Hernandarias, a fin de desmantelar una red de empresas y estudios contables que formarían parte del esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico. La organización ilícita sería encabezada por el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabañas Santacruz, alias “Cucho”, que seguiría operando “normalmente” desde su lugar de reclusión. Trascendió que a través de apenas una de las firmas involucradas, se movieron unos 80 millones de dólares, lo cual da una idea de las dimensiones de este “negocio” transnacional.

A propósito del lavado de dinero, este año Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que viene evaluando lo hecho en el Paraguay contra el lavado de dinero, entre 2015 y 2020, comentó que “ya no importa tanto si se aprobó la ley que modifica el tipo penal, sino que se enfoca en cuán bien uno lo está haciendo”. Al respecto aclaró que “Se ve el tema de las sentencias, delitos que se están persiguiendo (…), cuán bien los bancos están haciendo los reportes a la Seprelad, cuán bien ella está enviando información a la Policía, al Poder Judicial”.

El secretario ejecutivo del Gafilat dijo que quiere ver sentencias si el país tiene como “amenazas” la corrupción, el contrabando o el tráfico de estupefacientes. Dejando de lado que no se trata de amenazas sino de penosas realidades, es comprensible que lo más “preocupante” para la organización sea la respuesta que se les da. En tal sentido, Fullin dijo cuanto sigue: “Esperamos sentencias de casos de corrupción, no de seis meses y vuelta a su casa. Esperamos prisión y comiso de dinero”. Estas palabras ponen el dedo en la llaga, pues no pueden estar más acordes con nuestra situación.

El director ejecutivo de Gafilat se mostró además alarmado por el movimiento de dinero en la Triple Frontera y anunció que los comisionados investigarán el contrabando de cigarrillos en esa a zona, entre otros movimientos sospechosos en la región. Lo que resulta claro es que la evaluación no se fundará tanto en las leyes vigentes, como en su aplicación efectiva, lo que debería inducir a los poderes Ejecutivo y Judicial, lo mismo que al Ministerio Público, a que no solo se limiten a elogiar la bondad del marco legal, sino a que se muestren mucho más diligentes en el momento de aplicar las medidas preventivas y represivas del lavado de dinero y de los delitos que oculta.

Según puede entenderse de las palabras del directivo del Gafilat, ya no podrán seguir mirando a los costados, mientras los negocios sucios florecen en todas partes en manos de los peces gordos. El operativo “Berilo 2.0 Dismember” puede ser un paso en la dirección correcta, si se irá hasta las últimas consecuencias y no sea apenas un operativo pantalla o de fachada, para hacer el famoso “pandulce para fin de año”, denominación que se suele dar a operativos policiales – fiscales realizados en el último tramo del año, que tienen por objetivo no precisamente hacer justicia o desbaratar estructuras criminales, sino más bien engrosar las faltriqueras de fiscales, policías y funcionarios corruptos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

TIEMPO EN ALTO PARANÁ

COTIZACIÓN DEL DÓLAR

USD1
Estados Unidos Dólar. USA
=
7.766,30
PYG –0,37%
0,96
EUR 0,00%
6,09
BRL 0,00%
1.017,90
ARS –0,39%
44,42
UYU 0,00%